ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଇଡିର ସମନ ପରେ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଓଡ଼ିଶା-କୋଲକାତାରେ ଚଢାଉ

ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ : ବଢ଼ିଲା ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅଡୁଆ । ୧୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି। ଅଗଷ୍ଟ ୫ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ କହିଛି ଇଡି।

ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲା ପରେ, ଏବେ ଇଡି ୬୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମାମଲାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଡି ଶୁକ୍ରବାର ଓଡ଼ିଶା ଓ କୋଲକାତାରେ ଚଢାଉ କରିଛି। ନଭେମ୍ବର ୧୧, ୨୦୨୪ରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜିକୃତ ମାମଲା ଆଧାରରେ ଇଡି ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ ECIR ଦାଖଲ କରିଛି। ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଏହି ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଧାରରେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ଚୁକ୍ତିନାମା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଇଡି ମେସର୍ସ ବିସୱାଲ ଟ୍ରେଡଲିଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ୩ଟି ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ କରି ତଲାସୀ କରିଥିଲା। କୋଲକାତାରେ, ଇଡି ସେହି ଫାର୍ମର ଜଣେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଚଢାଉ କରିଥିଲା। ମେସର୍ସ ବିସୱାଲ ଟ୍ରେଡଲିଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍, ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏବଂ ସହଯୋଗୀମାନେ ୮ ପ୍ରତିଶତ କମିଶନରେ ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ଫାର୍ମକୁ କମିଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନକଲି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଅନେକ ଅଘୋଷିତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସନ୍ଦେହଜନକ କାରବାର ମିଳିଛି। ଫେଡେରାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି କହିଛି ଯେ ଏହା ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ସୌର ଶକ୍ତି ନିଗମ (SECI) କୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ୬୮.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏକ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲାରେ, ପୂର୍ବରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ତଦନ୍ତ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜଡିତ।

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନକଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମେସର୍ସ ରିଲାଏନ୍ସ ଏନୟୁ ବେସ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ଏବଂ ମେସର୍ସ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏନର୍ଜି ଜେନେରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଉଭୟ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ସହିତ ଜଡିତ। ନକଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିକୁ ପ୍ରକୃତ ବୋଲି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ SECI ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ sbi.co.in ବଦଳରେ ଏକ ନକଲି ଇମେଲ୍ ଡୋମେନ୍ s-bi.co.in ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ନକଲି ଡୋମେନର ଉତ୍ସ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଇଡି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ଡୋମେନ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ବିବରଣୀ ମାଗିଛି।

ଇଡି ଅନୁଯାୟୀ, କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଏକ କାଗଜପତ୍ର ସଂସ୍ଥା – ଏହାର ପଞ୍ଜିକୃତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଆବାସିକ ସମ୍ପତ୍ତି। ଠିକଣାରେ କମ୍ପାନୀର କୌଣସି ବୈଧାନିକ ରେକର୍ଡ ମିଳିନାହିଁ। ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସନ୍ଦେହଜନକ ଆର୍ଥିକ କାରବାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସକ୍ଷମ ଥିବା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଟ୍ କରୁଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରୟାସକୁ ସୂଚିତ କରେ। ପୂର୍ବରୁ, ୧୭ ହଜାର କୋଟି ଋଣ ଠକେଇ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସମ୍ପର୍କରେ ଇଡି ଶୁକ୍ରବାର ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୫ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଚରାଉଚରା ପାଇଁ ହାଜର ହେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା।