ନନ୍ଦିଘୋଷ ବ୍ୟୁରୋ ; ଶିଲ୍ପପତି ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ଅଫିସରେ ଇଡିଓ ଚଢାଉ କରିଛି । ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ରିଲାଏନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ସହ ଜଡିତ ମାମଲାରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଏକ ବଡ଼ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ୩୫ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଚଢାଉ ଏକକାଳୀନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ମାମଲା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସହିତ ଜଡିତ, ଯେଉଁଥିରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତତା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି।
ଏହି ଚଢାଉ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପ୍ରାୟ ୫୦ଟି କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ସହ ଜଡିତ ୨୫ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ EDକୁ CBI, SEBI, ନ୍ୟାସନାଲ ହାଉସିଂ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନ୍ୟାସନାଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ଅଥରିଟି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଭଳି ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ସିବିଆଇ ଦୁଇଟି ପୃଥକ ଏଫଆଇଆର ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବା ପରେ ଇଡିର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ରିଲାଏନ୍ସ ଅନିଲ ଅମ୍ବାନୀ ଗ୍ରୁପର ୟୁନିଟ୍ RAAGA କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ। ଠକେଇ, ଆତ୍ମସାତ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଠକେଇର ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଏଫଆଇଆର ନମ୍ବର RC2242022A0002 ଏବଂ RC2242022A0003 ଅଧୀନରେ କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଏଫଆଇଆରଗୁଡ଼ିକୁ ଆଧାର କରି, ଇଡି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ନିବେଶକ ଏବଂ ସରକାରୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକୁ ଠକେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଜେନ୍ସି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଟଙ୍କାକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରମୋଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୂହ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଇଡି ତଦନ୍ତରେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦିଗଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ୨୦୧୭ ରୁ ୨୦୧୯ ମଧ୍ୟରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା RAAGA କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଋଣ ନିୟମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା କରି ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା।
କ୍ରେଡିଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଭଳି ଋଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଣା ତାରିଖ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ସଠିକ୍ ପରିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିନା ଋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ନୀତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଇଡି ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ଋଣକୁ ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରୁପ ଓ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଠିକଣା ସମାନ ଥିଲା କିମ୍ବା ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନେ ସମାନ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆବେଦନ ଏବଂ ଅନୁମୋଦନ ତାରିଖ ସମାନ ଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା କିମ୍ବା ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
ଏହି ମାମଲାରେ SEBI ମଧ୍ୟ ରିଲାଏନ୍ସ ହୋମ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଇଡି ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। SEBIର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ RHFL ୨୦୧୭-୧୮ ରେ ୩,୭୪୨.୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର କର୍ପୋରେଟ୍ ଋଣ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୨୦୧୮-୧୯ ରେ ଏହି ପରିମାଣ ୮,୬୭୦.୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, କମ୍ପାନୀ ଋଣ ଦେବାର ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିଲା। ଶୀଘ୍ର ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଓ ଅନେକ ଥର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ନକରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଋଣର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରମୋଟର ଗ୍ରୁପର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ଘଟିଥିଲା।
